Blanchiment d’argent allégué : Un directeur de compagnie arrêté par la FCC

Un directeur d’entreprise âgé de 29 ans a été provisoirement inculpé pour blanchiment d’argent à la suite d’une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) ce jeudi 18 décembre. 

Il est soupçonné de blanchiment d'argent à la hauteur de Rs 725 000. 

En avril et mai 2025, il aurait détourné Rs 724 980, somme dont la provenance est jugée douteuse. 

La FCC estime que le directeur disposait de suffisamment d’éléments pour conclure que la somme d’argent en question provenait de sources douteuses. Le jeudi 18 décembre, la FCC s’est opposée à sa remise en liberté sous caution, entraînant son placement en détention. L’enquête se poursuit.